תחקיר בינלאומי: רשת הונאת השקעות פעלה גם מתל אביב

פלילי | מערכת החדשות של "פוסט ניוז" עם הדיווח הבא. חקירה משותפת של תאגיד השידור האוסטרלי ABC ושל הארגון לתחקירי פשיעה ושחיתות OCCRP חשפה היום (חמישי) רשת הונאת השקעות בינלאומית המכונה “רשת ספיר”. לפי התחקיר, הרשת פעלה מאז 2021 ממספר מוקדים, בהם תל אביב, והייתה מעורבת, לפי החשד, בהונאת אלפי קורבנות באוסטרליה בהיקף של מאות מיליוני דולרים.

לפי ABC ו-OCCRP, הרשת הפעילה מוקדים טלפוניים ומערכות לעיבוד תשלומים בבולגריה, אוקראינה, קפריסין, צפון מקדוניה וישראל. הקורבנות, לפי התחקיר, פותו באמצעות כתבות חדשות מזויפות שהתחזו לכתבות של ABC, לצד הבטחות למערכות מסחר מבוססות בינה מלאכותית שיניבו תשואות משמעותיות.

לפי התחקיר, ההונאה החלה בתשלום של כ-350 דולר כדמי הרשמה. התשלום עבר באמצעות החברה האוסטרלית Trigo XO, שהייתה רשומה כחברה המציעה קורסים למנהיגות עסקית. לפי ABC, החברה שימשה לכאורה כחלק ממערך להעברת כספים ולהלבנתם. אחד הקורבנות ששילם את דמי ההרשמה קיבל בסופו של דבר קובץ PDF גנרי בן 35 עמודים.

החקירה קושרת את האזרח הישראלי שפי גולדברג ל-Trigo XO ומציגה אותו כבעל השליטה בחברה. גולדברג הכחיש בתחילה קשר לרשת, אולם לפי החוקרים אותרו קשרים בינו לבין חברות שנקשרו לפעילותה.

גולדברג משמש גם שותף מנהל ב-GoBe Marketing, חברת שירותי הגירה. לפי התחקיר, מוקד טלפוני של החברה בדרום אפריקה נקשר בעבר לעיבוד תשלומים שנחשדו כבלתי חוקיים. בתגובה לפניות החוקרים, טען גולדברג כי הוא “רשום” בחברת התשלומים בלבד ואינו מעורב בפעילותה השוטפת.